Европейска операция срещу мащабна схема за измами с ДДС, свързана с търговия на луксозни автомобили, се провежда в България и още осем държави. Според данните на разследващите щетите за бюджета се оценяват на повече от 103 милиона евро.
Акцията е част от разследване на Европейската прокуратура, при което са извършени претърсвания в редица европейски държави, сред които Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Полша и Словакия. До момента са задържани общо девет души – петима на територията на Чехия и четирима в Германия. Според разследващите престъпната дейност е продължавала в продължение на години и обхваща периода между 2017 и 2025 г.
По време на операцията са иззети луксозни автомобили, значителни суми пари в брой, произведения на изкуството и други активи. Общата стойност на конфискуваното имущество към момента надхвърля 13,5 милиона евро.
Разследването се води под кодовото име „Emily“. Според събраната до момента информация участниците в схемата са използвали т.нар. „въртележка с ДДС“ – сложен механизъм за данъчни измами, който се възползва от правилата на Европейския съюз за трансгранична търговия между държавите членки. При тези сделки данък добавена стойност не се начислява, което позволява на престъпни мрежи да изграждат фиктивни търговски вериги и да източват значителни суми чрез неправомерни данъчни възстановявания.
Според разследващите основните заподозрени са собственици на група автокъщи в Берлин и град Изерлон в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Смята се, че именно те са координирали мащабната мрежа, която е действала в няколко европейски държави. Под прицела на разследването са попаднали и служители, както и управители на десетки фирми, свързани с предполагаемата схема.
Разследването показва, че чрез изграждане на сложни търговски вериги между различни компании процесът е бил повтарян многократно. В схемата са участвали и доставчици на услуги от Германия, както и посредници от Австрия, Хърватия, Чехия, Италия, Словения и Словакия, което е позволявало да се заявяват многократни данъчни възстановявания.
Смята се, че фирмите за търговия с автомобили, свързани с основните заподозрени, са имали ключова роля. Те не само са се възползвали от възстановяването на ДДС, но и са участвали като посредници при създаването на търговските вериги. Част от тях са рекламирали луксозни автомобили в онлайн платформи от името на други компании, както и са изпълнявали ролята на складови оператори, които редовно са обработвали скъпите превозни средства.
Проверките на фиктивните компании, използвани в схемата, са показали още, че част от техните управители са били подставени лица. Според разследващите става дума за граждани на различни държави от Европейския съюз, сред които България, Унгария и Полша.