48-годишен мъж е задържан за участие в схема за финансови измами, при която десетки хора са били ощетени с над 415 хиляди евро чрез обещания за печалби от инвестиции в криптовалута. Това съобщиха от прокуратурата в Пловдив.
По данни на разследването схемата е действала от 2022 година, като сред пострадалите има хора, загубили значителни суми. Най-голямата индивидуална щета достига 280 000 долара – средства, спечелени от лотария.
Разследването е водено от „Икономическа полиция“. Според събраните доказателства обвиняемият се е представял за финансов консултант и е привличал инвеститори чрез презентации, насочени основно към хора с по-слаби технически познания. Той е обещавал висока доходност и е демонстрирал фиктивни печалби чрез специализиран софтуер.
Първоначално вложените средства са преминавали през реални криптоборси, след което са били пренасочвани към платформа без реално покритие. Там парите са се преобразували във вътрешни токени, които не са имали стойност. Контролът върху средствата е бил изцяло в ръцете на създателите на схемата.
За да спечели доверието на инвеститорите, в началото на част от тях са били изплащани малки суми. Това ги е мотивирало да влагат все по-големи средства – от първоначални 5000 долара до инвестиции между 20 000 и 50 000 долара. Обещаваната доходност е достигала до 15–20% месечно.
Когато вложителите са искали да изтеглят средствата си, са получавали различни обяснения – от вътрешни одити до измислени срещи в чужбина. Част от тях са били убеждавани да не подават сигнали, за да не загубят напълно вложеното.
По информация на прокуратурата платформата е регистрирана във Великобритания, като в по-високите нива на схемата са замесени лица с руски и украински произход. Задържаният твърди, че също е бил измамен от свои партньори.
Разследващите са установили, че мъжът е придобил луксозен автомобил и недвижим имот. В момента се проверяват множество финансови преводи.
От полицията посочват, че от 2013 година той не е имал трудови договори в България, а последната му работа е била като шофьор на тежкотоварен камион в Германия. Няма данни за предишни криминални регистрации.
На обвиняемия е повдигнато обвинение за измама в особено големи размери, като законът предвижда наказание от 1 до 8 години лишаване от свобода. Разследването продължава.