ГДБОП пресече дейността на организирана престъпна група, занимавала се с измамни онлайн платформи за инвестиции, чрез които са нанесени значителни имотни вреди на граждани на Европейския съюз.
Мащабната специализирана операция е проведена на 11 декември 2025 г. на територията на град София. Разследването и действията са осъществени под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.
В операцията са участвали служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП, ГД „Национална полиция“, както и представители на Guardia Civil – Кралство Испания.
Установено е, че организираната престъпна група е ръководела няколко кол центъра в София, чрез които е извършвала измамна инвестиционна дейност, използвайки методи на т.нар. „социално инженерство“. В престъпната схема са участвали както български, така и чужди граждани.
Разследването е показало, че от средата на 2022 г. кол центровете са били свързани с множество измамни онлайн платформи и уебсайтове, чрез които клиенти са били въвеждани в заблуждение да инвестират средства в привидна търговия с регулирани финансови инструменти, срещу обещания за висока възвращаемост.
В хода на процесуално-следствените действия – претърсвания, изземвания, обиски и разпити на свидетели – са иззети над 20 мобилни телефона, множество СИМ карти, над 30 флаш памети, персонални компютри, хард дискове, тефтери, ръчни записки и списъци с имена на служители. Открити са и наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато на стойност около 7000 лв. всяко, над 45 000 лв. в брой, както и пет хардуерни крипто портфейла, в един от които са установени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара.